Advertisement
Singapura Jadi Tempat Pencucian Uang Pelaku Kejahatan asal Indonesia
Apartemen dan properti komersial Singapura, foto file 27 September 2018. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat Singapura masih menjadi tempat favorit para pelaku kejahatan untuk mencuci uang (money laundering) hasil kejahatannya.
Dalam kajian yang dipublikasikan belum lama ini, lembaga intelijen itu menuturkan bahwa berdasarkan kajian terbaru terhadap risiko pencucian uang di luar negeri, Singapura memiliki risko paling tinggi dengan skor paling tinggi yakni 9 (skala 1 - 10).
Advertisement
Selain Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong juga menjadi tujuan para pelaku kejahatan mencuci uang hasil kejahatannya.
"Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia dan Hong Kong merupakan negara tujuan berisiko tinggi TPPU untuk laundering Offshore (LO)," demikian laporan yang dikutip Bisnis, Senin (29/11/2021).
Laporan itu juga merinci bahwa jenis tindak pidana asal para pelaku pencucian uang adalah korupsi yang terdiri korupsi di sektor sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.
Jenis tindak pidana lain adalah narkotika. Menariknya pelaku pencucian uang kasus narkoba melibatkan perusahaan yang perdagangan logam mulia, perusahaan money changer dan perusahaan di bidang ekspor-impor.
"Serta profil perorangan yang melibatkan pengusaha, karyawan swasta, pegawai money changer," tulis laporan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri Kerja Sama Mudahkan Pemohon Golden Visa
Advertisement
Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Advertisement
Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Begini Komentar Ganjar Pranowo
Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
Advertisement
Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
- Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
- Mahasiswa dan Komunitas Kreatif Berkesempatan Jajal Teknologi Terkini Lenovo
- KPK Akan Panggil Bos PT SKS Muhammad Suryo Terkait Suap Jalur Ganda KA Jogja-Solo
- Jenazah Pendaki Korban Erupsi Marapi: 3 Teridentifikasi Asal Riau
- Sinergi Daihatsu-UGM Peduli Thalassemia, Ribuan Mahasiswa KKN Disebar ke 43 Desa
- Mahfud MD Sepakat dengan RUU Daerah Khusus Jakarta
Advertisement
Advertisement
