Advertisement
Singapura Jadi Tempat Pencucian Uang Pelaku Kejahatan asal Indonesia
Apartemen dan properti komersial Singapura, foto file 27 September 2018. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat Singapura masih menjadi tempat favorit para pelaku kejahatan untuk mencuci uang (money laundering) hasil kejahatannya.
Dalam kajian yang dipublikasikan belum lama ini, lembaga intelijen itu menuturkan bahwa berdasarkan kajian terbaru terhadap risiko pencucian uang di luar negeri, Singapura memiliki risko paling tinggi dengan skor paling tinggi yakni 9 (skala 1 - 10).
Advertisement
Selain Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong juga menjadi tujuan para pelaku kejahatan mencuci uang hasil kejahatannya.
"Singapura, Amerika Serikat, India, China, Thailand, Malaysia dan Hong Kong merupakan negara tujuan berisiko tinggi TPPU untuk laundering Offshore (LO)," demikian laporan yang dikutip Bisnis, Senin (29/11/2021).
Laporan itu juga merinci bahwa jenis tindak pidana asal para pelaku pencucian uang adalah korupsi yang terdiri korupsi di sektor sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.
Jenis tindak pidana lain adalah narkotika. Menariknya pelaku pencucian uang kasus narkoba melibatkan perusahaan yang perdagangan logam mulia, perusahaan money changer dan perusahaan di bidang ekspor-impor.
"Serta profil perorangan yang melibatkan pengusaha, karyawan swasta, pegawai money changer," tulis laporan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
Advertisement
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Advertisement
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
Advertisement
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Berita Pilihan
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
Advertisement
Pembangunan Tempat Parkir Nglanggeran Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- TBY Jogja Sesuaikan Agenda Seni dengan Efisiensi Anggaran 2026
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
- DIY Dukung Pengembangan Poros Kuntul Gunung
- Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
- FX Hadi Rudyatmo Dapat Dukungan dari Kader Jadi Ketua DPD PDIP Jateng
- Samsung Umumkan Pemenang SFT 2025, Ini Daftarnya
- Hadapi Persita, PSIM Jogja Tunggu Kepulangan Tiga Pemain Timnas
Advertisement
Advertisement
