Advertisement
PPATK Blokir Rekening 'Crazy Rich' Terkait Binary Option, Nilainya Fantastis
Ilustrasi tindakan penipuan atau investasi bodong - 123rf
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi influencer atau yang dikenal dengan sebutan ‘Crazy Rich’.
Transaksi tersebut dihentikan sementara karena diduga berkaitan dengan kegiatan investasi ilegal alias bodong seperti robot trading dan binary option.
Advertisement
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Selain menghentikan sementara transaksi 'Crazy Rich', PPATK juga telah melakukan pemantauan transaksi.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” kata Ivan dikutip dari laman resmi, Rabu (23/2/2022).
Ivan mencontohkan ketidakwajaran profiling yang dimaksud salah satunya dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya. Di mana, ketika seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
BACA JUGA: Ada yang Aneh di Bantul, Kebanyakan Pasien Covid-19 Meninggal Justru Tanpa Komorbid
“Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan,” jelasnya.
Adapun, jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar sejak Januari 2022. Ivan menuturkan dana tersebut masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
90 Persen SPBU Kembali Beroperasi setelah Banjir Sumatera
Puting Beliung Bandung, 33 Rumah Rusak Ringan hingga Berat
Prabowo Kunjungi Korban Banjir Sumatera, Pengungsi Krisis BBM
Tangani Banjir Sumatera, BMKG Jalankan Operasi Modifikasi Cuaca
Advertisement
Sri Lanka Darurat Banjir, 334 Tewas dan 370 Hilang
KPK Sita Senpi dari Kantor Kontraktor Proyek MRMP Ponorogo
Mayoritas Kota Besar Diguyur Hujan Hari Ini, Waspada Cuaca Ekstrem
Penanganan Bencana Sumbar Dipercepat, 129 Meninggal dan 118 Hilang
Listyo Sigit Tegaskan Semua Unsur Bergerak Cepat Tangani Bencana Sumut
Advertisement
120 Korban Tewas Banjir Bandang Agam, 74 Masih Hilang
Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Sumatra, BNPB: 442 Meninggal
Kemenhub Rehabilitasi Jalur KA Terdampak Bencana di Sumatera
Korban Tewas Kebakaran Hong Kong Tembus 146, Puluhan Orang Hilang
Portal Bencana Aceh Dibuka, Data Lengkap Bisa Diakses Publik
Advertisement
Forum Sesepuh NU Dorong Islah Atasi Konflik PBNU
Berita Pilihan
Advertisement
Operasi Zebra, Polisi di Bantul Temukan Nomor Rangka Palsu
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Shin Tae-yong Dikaitkan ke Selangor FC
- Beat The Street Jadi Tempat Hangout Baru Pelari di Malioboro
- Putin Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Sumatera
- Kampung Nelayan Merah Putih di Gunungkidul Dipindah ke Pantai Drini
- Raja Thailand Donasi Rp51,9 Miliar untuk Korban Banjir Bandang
- Polres Bantul Siagakan Personel Amankan Natal dan Tahun Baru
- DBD Gunungkidul Diprediksi Tetap Landai Sampai Akhir Tahun
Advertisement
Advertisement
