Advertisement
PPATK Blokir Rekening 'Crazy Rich' Terkait Binary Option, Nilainya Fantastis
Ilustrasi tindakan penipuan atau investasi bodong - 123rf
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi influencer atau yang dikenal dengan sebutan ‘Crazy Rich’.
Transaksi tersebut dihentikan sementara karena diduga berkaitan dengan kegiatan investasi ilegal alias bodong seperti robot trading dan binary option.
Advertisement
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Selain menghentikan sementara transaksi 'Crazy Rich', PPATK juga telah melakukan pemantauan transaksi.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” kata Ivan dikutip dari laman resmi, Rabu (23/2/2022).
Ivan mencontohkan ketidakwajaran profiling yang dimaksud salah satunya dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya. Di mana, ketika seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
BACA JUGA: Ada yang Aneh di Bantul, Kebanyakan Pasien Covid-19 Meninggal Justru Tanpa Komorbid
“Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan,” jelasnya.
Adapun, jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar sejak Januari 2022. Ivan menuturkan dana tersebut masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Bidik Tambang Nikel Ilegal di Morowali
Pakta Damai Disepakati, Kamboja Tarik Pasukan Senjata Berat
Senin 10 November, Prabowo Umumkan 10 Nama Pahlawan Nasional
Ledakan di SMAN 72, Prabowo Wacanakan Pembatasan Game Online
Advertisement
Isi Garasi Bupati Ponorogo Sugiri Tersangka Jual Beli Jabatan
Prabowo Ingatkan Kader Gerindra Selalu Berbuat Baik untuk Rakyat
Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Diberi Pendampingan Psikososial
Penarikan Pasukan AS di Afghanistan Disebut Kekalahan Terbesar NATO
3.500 Nopol Kendaraan Diblokir, Terindkasi Selewengkan BBM Bersubsdi
Advertisement
Putin Siapkan Uji Coba Nuklir, Trump Bereaksi
Kapal Bawa 100 Imigran Rohingya Terbalik di Perairan Malaysia
10.000 Buruh Gelar Aksi di Bekasi Besok 10 November
Dugaan Sekda Ponorogo Suap Bupati Demi Pertahankan Jabatan 13 Tahun
Pemkab Beri Tiket Wisata Gratis Bagi Penumpang Bandara Dhoho Kediri
Advertisement
92 Layanan Pos Universal Diresmikan untuk Dukung Penyaluran BLT
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman Targetkan Rehabilitasi 964 Rumah Tak Layak Huni di 2026
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- DIY Siapkan Perda Baru Perkuat Lembaga Sosial
- Bobol M-Banking, Seorang Mahasiswa Berhasil Gondol Rp10 Juta
- Konstruksi dan Pertanian Dorong Ekonomi DIY Tumbuh 5,40 Persen
- OC Kaligis Minta Kejagung Tetapkan Eks Bupati Klaten Sebagai Tersangka
- Bantul Siaga Musim Hujan, Dinsos Aktifkan 14 Kampung Tanggap Bencana
- Korea Utara Juara Piala Dunia U-17 Putri 2025
- 240 Orang Didakwa Makar Pasca-Pemilu Tanzania
Advertisement
Advertisement
