Advertisement
PPATK Blokir Rekening 'Crazy Rich' Terkait Binary Option, Nilainya Fantastis
Ilustrasi tindakan penipuan atau investasi bodong - 123rf
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi influencer atau yang dikenal dengan sebutan ‘Crazy Rich’.
Transaksi tersebut dihentikan sementara karena diduga berkaitan dengan kegiatan investasi ilegal alias bodong seperti robot trading dan binary option.
Advertisement
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Selain menghentikan sementara transaksi 'Crazy Rich', PPATK juga telah melakukan pemantauan transaksi.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” kata Ivan dikutip dari laman resmi, Rabu (23/2/2022).
Ivan mencontohkan ketidakwajaran profiling yang dimaksud salah satunya dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya. Di mana, ketika seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
BACA JUGA: Ada yang Aneh di Bantul, Kebanyakan Pasien Covid-19 Meninggal Justru Tanpa Komorbid
“Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan,” jelasnya.
Adapun, jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar sejak Januari 2022. Ivan menuturkan dana tersebut masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hujan Merata di Banyak Kota, BMKG Ingatkan Potensi Petir
Presiden Lebanon Kecam Serangan Israel di Beirut Selatan
Ronny Pasla Wafat, Penahan Penalti Pele pada 1972
Para Kiai Pastikan Tak Ada Pemakzulan Gus Yahya di PBNU
Advertisement
Tiga Luka Berat, Ratusan Rumah dan Lahan Rusak Akibat Erupsi Semeru
Hubungan Jepang-China Memanas Usai Pernyataan Takaichi
PBNU Gelar Pertemuan Ulama di Lirboyo Bahas Polemik Internal
BNPB Larang Wisata ke Zona Terdampak Erupsi Semeru
Jasa Nikah Siri Berbayar Marak di TikTok, DPR Minta Penertiban
Advertisement
Kejagung Lelang Kapal MT Arman 114 Senilai Rp1,17 Triliun
Kementan Ungkap Pelanggaran Pupuk Subsidi dan Pungli Alsintan
Polisi Temukan Anak Alvaro Tak Bernyawa, Terduga Pelaku Ditangkap
Pemerintah Segel Gudang Berisi 250 Ton Beras Ilegal di Sabang
Wapres Gibran Tekankan Kemitraan Global Tanpa Dikte di KTT G20
Advertisement
G20 Tantang Kebijakan Tarif Trump dalam Deklarasi Baru
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Di Giannantonio Tak Peduli Kritik soal Performa MotoGP 2025
- Persebaya Lepas Eduardo Perez, Pengganti Siap Diumumkan
- 22 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Udara Israel
- Prediksi Bali United vs Persis Solo: Samber Nyawa Bidik Poin di Bali
- Tim Cook Siap Pensiun, Ini Kandidat Kuat CEO Apple Berikutnya
- Bandara Eindhoven Lumpuh Akibat Serangan Drone
- Rachel/Febi Menang Dramatis di Final Australian Open 2025
Advertisement
Advertisement
