Advertisement
PPATK Blokir Rekening 'Crazy Rich' Terkait Binary Option, Nilainya Fantastis
Ilustrasi tindakan penipuan atau investasi bodong - 123rf
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi influencer atau yang dikenal dengan sebutan ‘Crazy Rich’.
Transaksi tersebut dihentikan sementara karena diduga berkaitan dengan kegiatan investasi ilegal alias bodong seperti robot trading dan binary option.
Advertisement
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja. Selain menghentikan sementara transaksi 'Crazy Rich', PPATK juga telah melakukan pemantauan transaksi.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” kata Ivan dikutip dari laman resmi, Rabu (23/2/2022).
Ivan mencontohkan ketidakwajaran profiling yang dimaksud salah satunya dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya. Di mana, ketika seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
BACA JUGA: Ada yang Aneh di Bantul, Kebanyakan Pasien Covid-19 Meninggal Justru Tanpa Komorbid
“Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan,” jelasnya.
Adapun, jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp28,24 miliar sejak Januari 2022. Ivan menuturkan dana tersebut masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Sita Uang dan Emas dari OTT Pengadaan Proyek Lampung Tengah
Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
Kejari Bandung Cegah Wakil Wali Kota Erwin ke Luar Negeri
BPJT Pastikan Tol Cisuka Siap Layani Lonjakan Nataru 2025/2026
Advertisement
Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing, BGN Tanggung Perawatan Korban
Gubernur Jabar: Banjir Bandung Raya Akibat Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Insiden Minibus MBG Tabrak SDN Kalibaru, Korban 20 Orang
Minibus MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN Kalibaru, 20 Korban Dirawat
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Gelar Konpers Sore Ini
Advertisement
KPK Sita Uang dan Emas dalam OTT Bupati Lampung Tengah
Dirut Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran 22 Korban Jiwa
KPK Tetapkan Tersangka Usai OTT Bupati Lampung Tengah
Putin-Prabowo Bahas PLTN hingga Kerja Sama Militer
AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
Advertisement
Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
Berita Pilihan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
- Kuota 33 Ribu, Menhub Imbau Warga Daftar Mudik Gratis Nataru
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Advertisement
Bupati Sleman Minta Pejabat Jadi Teladan, Jangan Malah Korupsi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Gunungkidul Tambah Anggaran Besar untuk Bonus Atlet Berprestasi
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Sea Games 2025: Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Raih Medali Perak
- 100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
- Video Hiu di Banjir Sumatera Barat Ternyata Rekayasa AI
- Banyumas Perkuat Tata Kelola Data dengan Forum Satu Data
- Pertamina Patra Niaga Diskon Avtur Saat Nataru Agar Tiket Terjangkau
Advertisement
Advertisement
